암호화폐 사기의 해부학: 샘 리, 하이퍼버스, 그리고 두바이의 10억 달러 언더월드

두바이의 10억 달러 암호화폐 언더월드: 샘 리와 글로벌 사기 네트워크 분석

 

 

 

암호화폐 시장의 급성장과 함께 그림자처럼 따라오는 사기와 불법 행위의 세계가 있습니다. 최근 국제적 주목을 받고 있는 두바이의 암호화폐 언더월드는 글로벌 금융 시스템의 취약점과 규제의 한계를 극명하게 보여주고 있습니다. 이 글에서는 20억 달러 규모의 하이퍼버스(HyperVerse) 붕괴를 중심으로, 사기 혐의를 받고 있는 샘 리(Sam Lee)의 행적과 두바이가 어떻게 암호화폐 사기의 안전한 피난처가 되었는지 심층적으로 분석합니다.

 

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하이퍼버스의 붕괴: 20억 달러의 허상

"비트코인은 핀테크 혁명의 일부일 뿐입니다. 우리는 인터넷이 정보를 민주화한 것처럼 통화를 민주화할 수 있습니다." 이것은 하이퍼버스와 블록체인 글로벌(Blockchain Global)의 설립자 샘 리가 여러 뉴스 채널에서 반복적으로 언급한 문구입니다. 애플 공동 창업자 스티브 워즈니악의 지지까지 받은 그의 프로젝트는 암호화폐의 무한한 가능성을 약속했습니다.

 

그러나 2022년, 하이퍼버스가 붕괴되면서 투자자들은 약 20억 달러에 달하는 손실을 입었습니다. 미국 당국은 샘 리와 그의 사업을 "피라미드 및 폰지 사기 계획"이라고 명명하며 기소했습니다. 폰지 사기는 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 방식으로, 지속적인 신규 투자자 유입 없이는 유지될 수 없는 구조입니다.

 

하이퍼버스 투자자 중 한 명인 루퍼트 허니우드(Rupert Honywood)는 자신의 경험을 이렇게 회상합니다: "2021년 8월경 하이퍼펀드(HyperFund, 하이퍼버스의 전신)에 처음 관여하게 되었습니다. 토요일에는 '리더십 콜'이라는 것이 있었고, 800-900명이 참여하는 것이 일반적이었습니다. 돌이켜 보면, 마치 교회의 일원이 되는 것 같은 느낌이었습니다. 많은 긍정적인 감정과 약간의 euphoria가 있었죠."

 

허니우드는 2022년 1월, 주택 담보 대출을 완전히 갚기 위해 자산의 절반을 하이퍼버스에 투자했습니다. 그러나 큰 금액을 입금한 지 약 2주 후, 커뮤니티 내 모든 출금이 중단될 것이라는 정보를 받았습니다. "그런 끔찍한 일이 일어날 수 있다는 것을 도저히 받아들일 수 없었습니다. 아내는 당연히 저에게 매우 화가 났죠."

 

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샘 리: 두바이에서의 새로운 시작

 

하이퍼버스의 붕괴와 블록체인 글로벌의 실패 이후, 샘 리는 호주를 떠났습니다. 블록체인 글로벌에서는 약 5,000만 호주 달러가 사라졌으며, 샘 리의 행방은 묘연했습니다. 그러나 8개월 후, 그는 두바이에서 새로운 계획인 하이퍼원(HyperOne)을 가지고 나타났습니다.

 

"네, 그는 살아있습니다. 여기서 처음 들으셨을 겁니다. 샘 리가 돌아왔습니다." 암호화폐 사기 감시자 대니 드 헥(Danny de Hek)의 말입니다. 두바이에 정착한 이후, 리는 비딜룩(Vidilook), 사토시 스퀘어 테이블(Satoshi Square Table), 스테이블 DAO(Stable DAO), 위 아 올 사토시(We Are All Satoshi) 등 다양한 프로젝트를 진행해 왔습니다.

 

두바이는 특히 암호화폐와 관련하여 사람들이 도피하는 장소인 것 같습니다. UAE는 불법 금융 대처가 충분하지 않은 국가들의 '회색 리스트'에 몇 년 전 올라갔다가 작년 초에 제외되었습니다. 이 국가는 금융 부문을 정화하기 위한 공개적인 노력을 해왔지만, 이러한 조치의 효과와 두바이 및 국제적으로 충분한 조치가 취해지고 있는지에 대한 의문이 남아 있습니다.

 

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두바이: 암호화폐 사기의 새로운 중심지

 

 

 

두바이가 이러한 의심스러운 사업의 자석이 된 이유는 무엇일까요? 역사적으로 두바이는 글로벌 무역의 중심지가 되기 위해 노력해 왔습니다. 이는 석유 붐으로 시작되어 금융, 그리고 이제는 기술 분야로 발전했습니다.

 

최고의 인재를 유치하기 위해, 두바이는 사업하기 쉬운 세금 및 규제 환경을 조성했습니다. 문제는 정당한 사업을 유치하는 동시에, 이것이 미국 당국에 따르면 다양한 기술 피라미드 및 폰지 계획의 천국이 되었다는 것입니다. 최근 불법 금융 퇴치에 진전이 있었음에도 불구하고, 두바이는 특히 암호화폐 공간에서 나쁜 행위자들의 유입과 계속해서 씨름하고 있습니다.

 

두바이 메트로 역 중 하나는 미국 당국이 피라미드 계획이라고 선언한 OnPassive라는 회사의 이름을 달고 있습니다. 이는 의심스러운 사업이 두바이에서 얼마나 공개적으로 운영되고 있는지를 보여줍니다.

 

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샤베즈 안와르: "새로운 샘 리"

 

샘 리의 네트워크는 광범위하며, 그의 여러 벤처 사업에서 그와 함께 일한 많은 사람들이 있습니다. 그 중 하나가 샤베즈 안와르(Shavez Anwar)입니다. 그는 샘 리의 벤처 중 하나인 '위 아 올 사토시(We Are All Satoshi)'를 인수했는데, 이 프로젝트는 캘리포니아 당국으로부터 폰지 및 피라미드 계획이라는 이유로 중지 명령을 받았습니다.

 

"그는 새로운 샘 리와 같습니다. 저는 9Pay 카드, Dodo 구독, 비트코인 골드 마이너를 판매하고 있습니다. 제가 어필리에이트 마케팅 3.0의 내러티브를 가져왔습니다." 안와르는 어필리에이트 마케팅을 홍보하는데, 이는 다단계 마케팅과 같은 것으로, 사람들이 제품을 판매하고 새로운 사람들을 등록시켜 수수료를 받는 방식입니다.

 

피라미드 및 폰지 계획은 미국과 UAE를 포함한 대부분의 국가에서 불법입니다. 반면 다단계 마케팅 계획은 합법적이며, 둘 사이의 경계는 종종 구분하기 어렵습니다.

 

안와르는 많은 것을 주장하지만, 그 주장이 반드시 사실과 일치하지는 않습니다. 예를 들어, 그가 출시한 비트코인 회사는 비자(Visa)의 지원을 받는다고 했지만, 비자에 문의했을 때 그들은 안와르에 대해 들어본 적이 없다고 했습니다. 또한 그는 두바이의 규제 당국과 자주 협력한다고 주장했지만, 당국 역시 그에 대해 들어본 적이 없다고 말했습니다.

 

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샘 리의 구금과 해명

 

취재팀이 두바이에서 돌아온 후 한 달 뒤, 샘 리의 행방에 대한 소식이 마침내 등장했습니다. "샘 리가 두바이에서 구금되었습니다." 샘 리는 인터폴의 적색 수배령이 발부된 후 자발적으로 두바이 당국에 자수했다고 말했습니다. 그는 60일 동안 구금되었다가 석방되었습니다.

 

메시지를 교환한 후, 원격 인터뷰가 주선되었습니다. "60일간의 감금을 견디게 한 것은 그들이 나에게 더 나쁜 일을 할 수 없다는 것을 알고 있었기 때문입니다." 그는 자신의 무고함을 주장하며, 규제 당국이 그의 사업을 오해하고 있다고 말했습니다.

 

"왜 그들은 내러티브를 그렇게 잘못 이해하고 그런 강력하고 명예를 훼손하는 단어를 사용할 수 있을까요? 내가 한 일은 사람들이 이 공간을 이해하도록 돕는 것뿐인데 말이죠. 규제 당국은 불행하게도 자신들이 일을 소홀히 했다고 보여질 수 없습니다. 그들은 나를 유죄로 입증해야 합니다. 실제로 무슨 일이 일어났는지에 대한 증거가 거의 없을 때 그것은 매우 어렵습니다."

 

돈을 잃은 초기 투자자들에게 무슨 말을 하고 싶은지 묻자, 그는 이렇게 대답했습니다: "이 공간에 참여하고 돈을 잃은 투자자들에게 동정심을 느낍니다. 그러나 내가 하는 말에 정말로 귀를 기울이고, 이 공간을 정말로 이해할 시간을 주는 사람들은 돈을 벌었습니다. 사람들이 내 지식의 전체 범위를 취하고 적용할 수 없다면, 결과는 물론 이상적이지 못할 것입니다."

 

미국 규제 당국이 사용하는 강력한 언어(피라미드 계획, 폰지 계획)에 대해 물었을 때, 그는 이렇게 대답했습니다: "다단계 마케팅에는 아무 문제가 없습니다. 암호화폐에도 아무 문제가 없습니다. 그들은 단순히 이 새로운 형태의 금융 가치 창출과 교환이 미국이 지원하는 통화 및 자본 시장에 대한 기존 통제와 경쟁한다고 위협을 느끼는 것입니다."

 

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국제 규제의 한계와 개인 감시자의 역할

 

국경을 넘나드는 이러한 사기 행위에 대응하기 위한 국제적인 규제 조치가 어려운 상황에서, 대니 드 헥과 같은 개인들의 경고가 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

"저는 대니 드 헥이고 하이퍼버스, 이전에는 하이퍼펀드로 알려진 것으로부터 당신을 구원할 사람입니다. 저는 거의 3년 동안 이러한 사기와 싸워왔습니다. 유튜브 채널에 약 1700개의 비디오가 있습니다. 이 회사들은 아무 것도 아닌 것에 기반하고 있습니다. 그들은 멤버십에 기반하고 있습니다. 열심히 번 돈을 투자하지 말고 스스로 실사를 하십시오."

 

그러나 이러한 활동은 대니에게 위험을 초래할 수 있습니다. 샤베즈 안와르는 그의 노력을 방해하기 위해 법적 조치를 취할 수 있다고 위협했습니다. "이것이 시장에서 내 평판에 영향을 미친다면, 나는 소송을 제기할 것입니다."

 

대니는 이렇게 대응합니다: "저에게 큰 부담이 되고 어떤 날은 벽돌 한 톤처럼 저를 때리기도 합니다. 하지만 언젠가 업보가 그들을 따라잡을 수 있고 저도 괴로움을 겪을 수 있습니다. 그러나 제 성장 배경 때문에 저는 다른 사람들을 위해 싸우고 있다고 느끼기 때문에, 그것이 제가 하는 일을 멈추게 하지는 않을 것입니다. 하지만 그것은 우려되는 부분입니다."

 

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결론: 디지털 금융의 어두운 면

 

샘 리의 이야기는 단지 그에 관한 것만이 아닙니다. 두바이가 계속해서 이러한 의심스러운 계획들을 보호한다면, 이러한 벤처들이 가져올 피해는 계속해서 증가할 가능성이 높습니다.

 

우리는 암호화폐가 가진 혁신적인 잠재력과 함께 그 어두운 면도 인식해야 합니다. 국제적인 규제 협력과 개인 투자자들의 주의 깊은 실사가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 디지털 자산의 시대에 우리는 기회와 위험 사이에서 균형을 찾아야 하며, 이것은 개인, 기업, 그리고 정부 모두의 책임입니다.

 

샘 리와 같은 인물들이 미국의 혐의에 직면하든 그렇지 않든, 그들의 명성에 대한 손상은 새로운 사업의 성공을 방해할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 사기의 진화하는 성격을 고려할 때, 지속적인 경계와 교육이 투자자들을 보호하는 최선의 방어책일 것입니다.

 

디지털 금융의 미래는 밝지만, 그 길은 수많은 도전과 함정으로 가득합니다. 정보에 기반한 결정과 건전한 규제 프레임워크만이 이 혁신적인 기술의 진정한 잠재력을 발휘하게 할 것입니다.